2018年失信黑名單年度分析報告發(fā)布

2018年，按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于推進社會信用體系建設(shè)有關(guān)工作部署，跨地區(qū)、跨部門、跨領(lǐng)域的失信聯(lián)合懲戒機制得到持續(xù)推進，失信黑名單主體“一處失信、處處受限”的信用懲戒格局初步形成。

一是聯(lián)合懲戒覆蓋領(lǐng)域進一步擴大。截至2018年底，各部門共簽署聯(lián)合獎懲合作備忘錄51個，單個備忘錄簽署部門數(shù)量最多達(dá)到51家，各類聯(lián)合獎懲措施豐富至100多項。2018年度，各部門新簽署了出入境檢驗檢疫、慈善捐贈、婚姻登記、交通運輸工程建設(shè)、家政服務(wù)、限制乘坐火車、限制乘坐民用航空器、限制不動產(chǎn)交易、公共資源交易、旅游、嚴(yán)重危害正常醫(yī)療秩序、科研、政府采購、知識產(chǎn)權(quán)、社保、會計、統(tǒng)計、文化市場等18個領(lǐng)域的聯(lián)合獎懲合作備忘錄。慈善捐助領(lǐng)域、科研領(lǐng)域、涉電力領(lǐng)域、農(nóng)民工權(quán)益領(lǐng)域于2018年度首次公開發(fā)布了黑名單。全國信用信息共享平臺累計歸集失信黑名單信息約1421萬條，其中，2018年度新增409.64萬條，涉及失信主體359.4萬個。

二是聯(lián)合懲戒力度持續(xù)加大。相關(guān)部門依據(jù)聯(lián)合懲戒備忘錄，對依法列入“黑名單”的各類主體實施了多項聯(lián)合懲戒措施。截至目前，共限制近100萬戶參與招投標(biāo)，限制1.28萬戶參加政府采購活動，限制3.79萬戶獲得政府供應(yīng)土地、政府性資金支持及商品進口關(guān)稅配額分配，限制1.22萬戶發(fā)行企業(yè)債券，限制1.27萬戶適用海關(guān)認(rèn)證企業(yè)便利管理，限制1.24萬戶受讓收費公路權(quán)益，禁止469戶進入證券市場。截至2018年底，全國法院累計發(fā)布失信被執(zhí)行人名單1277萬人次，限制購買飛機票1746萬人次，限制購買高鐵動車票547萬人次，限制失信被執(zhí)行人擔(dān)任企業(yè)法定代表人及高管29萬人次；稅務(wù)總局累計公布稅收違法案件16642件，限制融資授信共12920戶，阻止欠稅人員出境128人次；海關(guān)對各相關(guān)領(lǐng)域的19180家失信企業(yè)實施了聯(lián)合懲戒措施，下調(diào)了188家企業(yè)的信用等級，限制了19180家企業(yè)成為海關(guān)認(rèn)證企業(yè)，并對上述企業(yè)進行了風(fēng)險布控，加大查驗力度；有關(guān)部門認(rèn)定限制乘坐火車民用航空器特定嚴(yán)重失信黑名單當(dāng)事人6908個，累計限制乘坐火車1782人次，限制乘坐民用航空器33195人次。

三是聯(lián)合懲戒效果不斷顯現(xiàn)。聯(lián)合懲戒顯著提高了失信成本，加大了信用約束，在聯(lián)合懲戒的強大壓力下，眾多失信主體通過主動履行相關(guān)義務(wù)，糾正失信行為，消除不良影響等方式進行信用修復(fù)后退出黑名單。2018年度，退出失信黑名單主體共計217.52萬個。開展聯(lián)合懲戒以來，全國法院執(zhí)行案件到位金額達(dá)4.4萬億元，累計有351萬失信被執(zhí)行人懾于信用懲戒主動履行法律義務(wù)，被執(zhí)行人自動履約率提高；1417戶稅務(wù)“黑名單”當(dāng)事人主動繳清稅款、滯納金和罰款后從“黑名單”中撤出；證券期貨市場特定嚴(yán)重失信聯(lián)合懲戒措施實施僅半年，就有37名違法當(dāng)事人主動繳納罰沒款近1.5億元；限制乘坐火車民用航空器特定嚴(yán)重失信黑名單中，已有92人通過主動補足相關(guān)票款、履行法律義務(wù)等途徑移出黑名單。

四是全社會的信用意識逐步增強。國家公共信用信息中心每月定期發(fā)布的《新增失信聯(lián)合懲戒對象公示及公告情況說明》得到媒體和輿論的廣泛關(guān)注，聯(lián)合獎懲機制受到社會各界的高度支持和肯定。2018年度，國內(nèi)主要媒體積極對失信“黑名單”有關(guān)信息進行報道和轉(zhuǎn)載，社會輿論圍繞高鐵“霸座男”、“霸座姐”、“醫(yī)鬧”、資本市場“老賴”等典型失信“黑名單”案例展開熱烈討論。特別是人民日報、央視網(wǎng)等主流媒體刊發(fā)的《“霸座男”孫某上榜8月份新增失信聯(lián)合懲戒對象公示》《聯(lián)合懲戒是對醫(yī)鬧行為的有力回?fù)簟返刃侣劸诙虝r間內(nèi)瀏覽量破10萬以上。社會輿論廣泛監(jiān)督的社會共同治理格局初步建立。

一、2018年度失信黑名單總體情況分析

2018年全國新增失信黑名單主體359.4萬個。從地區(qū)分布看，新增失信黑名單企業(yè)主要集中在東部沿海經(jīng)濟發(fā)達(dá)地區(qū)，其中，江蘇涉及失信企業(yè)數(shù)量占比最高，占全國總數(shù)的16.71%；其次是廣東，占比12.77%。

從2018年新增失信黑名單企業(yè)數(shù)占所在地企業(yè)總數(shù)的比例看，屬地占比較高的五省份為寧夏、江蘇、貴州、西藏、遼寧。其中，寧夏新增黑名單企業(yè)屬地占比最高，為4.45%。新增失信黑名單企業(yè)屬地占比最低的五省份為內(nèi)蒙古、湖南、廣西、甘肅、吉林。

2018年全國退出失信黑名單主體217.52萬個。從地區(qū)分布看，退出失信黑名單企業(yè)數(shù)量排名前五的省份為廣東、新疆、江蘇、河南、浙江。其中，廣東退出黑名單企業(yè)數(shù)量占比最高，占退出總數(shù)的18.29%；其次是新疆，占比15.53%。

從2018年各地區(qū)黑名單企業(yè)退出率來看，退出率較高的五省份為新疆、寧夏、山西、河南、海南。在失信黑名單主體退出數(shù)量和本地區(qū)失信黑名單主體退出率兩個指標(biāo)上，新疆、河南兩地均位居全國前列。

二、重點領(lǐng)域失信特征分析

失信被執(zhí)行人：2018年新增失信被執(zhí)行人261.4萬個。從地區(qū)分布看，新增失信被執(zhí)行人企業(yè)主要集中在江蘇、河南、廣東、浙江、山東等地，以上五省份失信被執(zhí)行人企業(yè)數(shù)量之和占全國總數(shù)的44.98%（見圖9）。從涉案金額看，472家企業(yè)涉案金額超億元，其中涉案金額在5億元及以上的有30家（見表2）。從新增失信被執(zhí)行人記錄數(shù)量看，332家企業(yè)新增記錄超過50條，其中26家企業(yè)新增記錄超過200條，單個企業(yè)新增記錄最高達(dá)998條（見表3）

工商吊銷企業(yè)：2018年新增工商吊銷企業(yè)95.79萬家，主要集中在江蘇、廣東、北京、浙江、上海等地區(qū)。其中，江蘇工商吊銷企業(yè)數(shù)量最多，占全國總數(shù)的22.29%（見圖10）

重大稅收違法案件當(dāng)事人：2018年新增重大稅收違法案件當(dāng)事人8836家。從地區(qū)分布看，主要集中在廣東、江蘇、廣西三省份。其中，廣東當(dāng)事人企業(yè)數(shù)量最多，占比29.85%（見圖11）。從違法行為看，141家當(dāng)事人企業(yè)涉及對外虛開增值稅發(fā)票、騙稅且涉及稅額三千萬以上（見表4），41家企業(yè)涉及偷稅且涉及稅額三千萬以上（見表5）。

涉金融嚴(yán)重失信人：2018年新增涉金融嚴(yán)重失信人1999家。從地區(qū)分布看，主要集中在上海、北京、江蘇、福建、安徽、廣東、山東等地，以上七省份涉金融嚴(yán)重失信人數(shù)量共1036家，占全國總數(shù)的51.83%。（見圖12）。

在涉金融嚴(yán)重失信企業(yè)中，從失信類型看，55.1%的失信企業(yè)為嚴(yán)重失信債務(wù)人，26.53%的失信企業(yè)為非法集資企業(yè)，其余為嚴(yán)重失信創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)、惡意逃廢債借款人及其他嚴(yán)重違法企業(yè)（見圖13）。從涉案罪名看，64.58%的失信企業(yè)涉嫌非法吸收公眾存款罪，22.92%的失信企業(yè)涉嫌騙取貸款、票據(jù)承兌、金融票證罪（見圖14）

限制乘坐火車民用航空器特定嚴(yán)重失信黑名單：2018年新增限制乘坐火車民用航空器處罰記錄6959條，涉及當(dāng)事人6908個，主要集中在四川、湖北、河南、上海等省份，其中，四川處罰記錄數(shù)量最多，占全國總數(shù)的9.85%（見圖15）。

限制乘坐火車民用航空器特定嚴(yán)重失信黑名單的認(rèn)定部門包括民航總局、鐵路總公司、證監(jiān)會以及稅務(wù)總局。其中，民航總局認(rèn)定的處罰記錄數(shù)量最多，占總數(shù)的72.29%；其次是鐵路總公司，認(rèn)定的處罰記錄數(shù)量占總數(shù)的25.85%；證監(jiān)會、稅務(wù)總局認(rèn)定的處罰記錄數(shù)量分別占總數(shù)的1.55%和0.3%（見圖16）。從列入原因看，近50%的當(dāng)事人因隨身攜帶或托運國家法律法規(guī)規(guī)定的危險品、違禁品、管制物品等被列入黑名單；16.18%的當(dāng)事人因使用偽造、變造或冒用他人乘機身份證件等被列入黑名單（見圖17）。

另外，2018年度，相關(guān)認(rèn)定部門移除限制乘坐火車民用航空器處罰記錄92條，涉及當(dāng)事人92個。從移除原因看，主要為補足相關(guān)票款并自動移除，占總數(shù)的37.63%；其次是懲戒到期自動移除和義務(wù)履行完畢的，占比分別為27.96%和23.67%（見圖18）。

在2018年各類新增失信黑名單記錄中，有275家新增失信企業(yè)在三個及以上領(lǐng)域被列入失信黑名單。從地區(qū)分布看，主要集中在浙江、江蘇、福建、廣東、天津等地區(qū)，以上五省份企業(yè)共計143家，占總數(shù)的52%（見圖19）。從黑名單類別看，主要涉及失信被執(zhí)行人、工商吊銷企業(yè)、重大稅收違法案件當(dāng)事人和海關(guān)失信企業(yè)等。其中，有6家企業(yè)在四個領(lǐng)域被列入失信黑名單（見表6）。

三、失信重點聚焦及典型案例

（一）國家市場監(jiān)管總局公布四批典型虛假違法廣告案件

2018年，國家市場監(jiān)管總局公布了四批典型虛假違法廣告案件，涉及因發(fā)布虛假違法廣告受到行政處罰的99家企業(yè)。從地區(qū)分布看，上海企業(yè)數(shù)量最多，有10家，占總數(shù)的10.1%；其次是北京，有9家，占總數(shù)的9.09%（見圖20）。

從國民經(jīng)濟行業(yè)分類來看，被處罰的企業(yè)主要集中在批發(fā)、醫(yī)療衛(wèi)生、商務(wù)服務(wù)、房地產(chǎn)、科技推廣和應(yīng)用服務(wù)、新聞媒體等六個領(lǐng)域，其中批發(fā)業(yè)被處罰企業(yè)數(shù)量最多，有20家，占總數(shù)的20.2%。從廣告內(nèi)容來看，近44%的違法廣告與醫(yī)療保健相關(guān)，違法事實主要是夸大、虛假宣傳醫(yī)療機構(gòu)、保健品、醫(yī)療器械的治療效果，其中15個虛假廣告案例來自醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)。此外，還有5家電視臺涉及發(fā)布虛假廣告，內(nèi)容主要集中在保健品、收藏品、醫(yī)療器械及醫(yī)療服務(wù)等方面。

從處罰金額看，66家企業(yè)的處罰金額在50萬元以下，占總數(shù)的66.67%；12家企業(yè)的處罰金額在100萬元以上，占總數(shù)的12.12%。其中，四川廣播電視臺因存在使用涉及疾病治療功能的用語推銷保健食品、對未來收益作出保證性承諾等行為，被四川省工商行政管理局責(zé)令停止發(fā)布違法廣告，并處罰金417.59萬元（見圖21、表7）。

案例一：權(quán)健公司涉嫌傳銷及虛假廣告犯罪案

根據(jù)《食品安全法》《保健食品注冊與備案管理辦法》等法律、規(guī)章規(guī)定，保健食品是指具有特定保健功能或者以補充維生素、礦物質(zhì)為目的的食品，不屬于治療疾病的藥品，更不是什么“萬能神藥”。保健食品本應(yīng)專注于補充人體營養(yǎng)和調(diào)節(jié)機體功能，助力身心健康，但有的商家違反廣告法和食品安全有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，故意神化保健品功效，進行虛假宣傳，使患者產(chǎn)生誤解甚至放棄正常治療，將保健食品變成了弄虛作假、坑蒙拐騙的工具，給病人及其家庭帶來難以抹去的陰影。

權(quán)健集團有限公司（簡稱“權(quán)健公司”），統(tǒng)一社會信用代碼91120222091593293P，注冊時間2014年3月4日，注冊資本40080萬元，法定代表人束昱輝。

近日，“丁香醫(yī)生”發(fā)布的《百億保健帝國權(quán)健，和它陰影下的中國家庭》一文在網(wǎng)絡(luò)熱傳，央視新聞、人民日報、新華網(wǎng)等多家媒體紛紛轉(zhuǎn)載。文中列出了權(quán)健公司存在的種種“劣跡”，直指權(quán)健公司涉嫌虛假宣傳、銷售模式涉嫌傳銷等問題。一款售價千元的鞋墊，據(jù)稱是對羅圈腿、心臟病、前列腺炎都有奇效；負(fù)離子磁衛(wèi)生巾，則可以治療各種男女生理疾??；有效成分和果汁無異的“本草清液”，卻被標(biāo)榜可以“排毒”，售價千元……這些聽起來匪夷所思、無所不能的療效，遍布在權(quán)健公司相關(guān)產(chǎn)品銷售的各種話術(shù)之中。內(nèi)蒙古患癌女童周洋的父親在受到權(quán)健公司人員勸說后，讓女兒放棄醫(yī)院治療，服用權(quán)健公司的“抗癌產(chǎn)品”，最終導(dǎo)致病情惡化身亡。2015年4月，周洋父親認(rèn)為權(quán)健公司虛假宣傳周洋病情，在互聯(lián)網(wǎng)上散步失實信息，存在侵權(quán)行為，將其告上法庭，但最終因證據(jù)不足敗訴。

事件引發(fā)關(guān)注后，天津市成立聯(lián)合調(diào)查組進駐權(quán)健公司，經(jīng)過調(diào)查取證，公安機關(guān)依法對其涉嫌傳銷犯罪和涉嫌虛假廣告犯罪行為進行立案偵查，并對有關(guān)犯罪嫌疑人刑事拘留。1月13日，檢察機關(guān)以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動等罪名，對16名犯罪嫌疑人依法作出批準(zhǔn)逮捕決定。

（二）住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部公布三批違法違規(guī)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)和中介機構(gòu)

為進一步嚴(yán)厲打擊投機炒房、房地產(chǎn)“黑中介”、違法違規(guī)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)和虛假房地產(chǎn)廣告等違法行為，住房城鄉(xiāng)建設(shè)部聯(lián)合6部委，于2018年開展了打擊侵害群眾利益違法違規(guī)行為，治理房地產(chǎn)市場亂象專項行動，公布了三批共64家違法違規(guī)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)和中介機構(gòu)名單。公布的企業(yè)主要涉及哄抬房價、“黑中介”、捂盤惜售、未批先售、虛假宣傳等違法違規(guī)行為。從地區(qū)分布看，主要集中在湖北、陜西、天津、廣東、重慶，以上五省份共涉及企業(yè)35家，占全國總數(shù)的54.69%（見圖22）。

案例二：安逸之家和鴻潤德敲詐勒索和強迫交易案

房地產(chǎn)中介行業(yè)為房地產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)、流通和消費提供了多元化的中介服務(wù)，是房地產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。隨著我國經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展和城市化進程的加快，城鄉(xiāng)居民對住房和租房的旺盛需求為房地產(chǎn)中介提供了廣闊的發(fā)展空間。但在行業(yè)發(fā)展過程中，各種侵害群眾利益的亂象頻發(fā)，社會反映非常強烈。其違法違規(guī)行為主要包括：采取威脅、恐嚇等暴力手段驅(qū)逐承租人，惡意克扣保證金和預(yù)定金；為不符合交易條件的房屋提供經(jīng)紀(jì)服務(wù)，或者對購房人隱瞞抵押、查封等限制房屋交易的信息；為客戶就同一房屋簽訂不同交易價款的“陰陽合同”提供便利，非法規(guī)避房屋交易稅費；非法侵占或者挪用客戶交易資金；強制提供代辦服務(wù)、擔(dān)保服務(wù)，或者以捆綁服務(wù)方式亂收費等。這些違法違規(guī)行為嚴(yán)重侵害了人民群眾合法權(quán)益，擾亂了房地產(chǎn)市場秩序，造成了不良的社會影響。

安逸之家（武漢）房地產(chǎn)租賃有限公司（簡稱“安逸之家”），統(tǒng)一社會信用代碼91420106303473462G，注冊時間2014年9月1日，注冊資本800.00萬元，法定代表人任洪卓。

武漢鴻潤德房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司（簡稱“鴻潤德”），統(tǒng)一社會信用代碼91420106MA4KMH2M11，注冊時間2016年4月29日，注冊資本800.00萬元，法定代表人任麗紅。

武漢市有關(guān)部門對一段時間以來涉及“黑中介”的1000多條群眾投訴梳理匯總發(fā)現(xiàn)，共有760條群眾投訴和報警指向安逸之家和鴻潤德兩家房產(chǎn)中介公司。例如，某房東發(fā)現(xiàn)自己房屋被鴻潤德公司擅自改成膠囊房出租，想解除合同，反被鴻潤德索要違約金9360元。房東上門理論時，鴻潤德在辦公室門外召集來七八名身上紋身、面目兇惡的男子進行恐嚇，房東被迫支付3萬“違約金”后才拿回自己的房子。還有某女大學(xué)生通過安逸之家租房，因中介與房東糾紛無法繼續(xù)租賃。隨后，中介用停電、停水、往屋內(nèi)丟垃圾等非法手段逼迫她在租期未到時搬家，并且強收違約金、不退押金。該學(xué)生因經(jīng)濟困難，只得以跳樓相逼索要押金，幸被警方攔下。通過分析研判，公安機關(guān)發(fā)現(xiàn)安逸之家、鴻潤德兩家房產(chǎn)中介公司存在重大“涉黑”嫌疑，經(jīng)縝密偵查，于2018年2月一舉抓獲犯罪嫌疑人26名，成功打掉了這個涉黑涉惡犯罪團伙。

2018年8月15日，武漢市武昌區(qū)人民法院對該案一審宣判。據(jù)審理，被告人任洪卓和任麗紅開設(shè)安逸之家、鴻潤德兩家房產(chǎn)中介公司，依靠暴力等手段，對房東、房客兩頭勒索，在近三年時間之內(nèi)非法獲利逾千萬元，受害人多達(dá)數(shù)百人。被告人任洪卓以組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織罪，敲詐勒索罪等7項罪名，被判處有期徒刑19年，被告人任麗紅被判處有期徒刑13年6個月。

（三）國家藥品監(jiān)督管理局公布468批次藥品抽檢不合格名單

2018年，國家藥品監(jiān)督管理局公布了468批次藥品抽檢不合格名單，涉及276家藥品生產(chǎn)企業(yè)。其中，61家藥品生產(chǎn)企業(yè)存在多次抽檢不合格的情況，吉林省通化博祥藥業(yè)股份有限公司等4家企業(yè)被處罰次數(shù)高達(dá)4次（見表8）。從地區(qū)分布看，安徽多次抽檢不合格藥品生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較多，共13家，占總數(shù)的21.31%；其次是吉林有7家，占總數(shù)的11.48%；再次是江西有6家，占總數(shù)的9.84%（見圖23）。從藥品品種看，檳榔、甘草（甘草片）、薄荷、獨活、白芷、山藥等中藥材的抽檢不合格比例較高，其中檳榔不合格項目主要集中在一級致癌物質(zhì)黃曲霉毒素檢測不符合規(guī)定。

案例三：長春長生假疫苗案

近年來，隨著居民經(jīng)濟水平的提升，以及人口老齡化加劇，我國對醫(yī)藥產(chǎn)品的需求不斷擴大，制藥行業(yè)發(fā)展迅速。同時，有些制藥企業(yè)為了利益，漠視法律紅線，不斷突破道德底線，藥品質(zhì)量不合格、制假售假、假冒文號、摻入有害藥物、夸大治病功效等問題時有發(fā)生，危害人民身體健康和公共安全，造成嚴(yán)重不良社會影響。

長春長生生物科技有限責(zé)任公司（簡稱“長春長生”），統(tǒng)一社會信用代碼91220101124037315G，注冊時間1992年8月27日，注冊資本6649.04萬元，法定代表人高俊芳。

長春長生主營業(yè)務(wù)為人用疫苗產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品有凍干甲型肝炎減毒活疫苗、凍干人用狂犬病疫苗(VERO細(xì)胞)、流感病毒裂解疫苗、凍干水痘減毒活疫苗、吸附無細(xì)胞百日咳&白喉&破傷風(fēng)聯(lián)合疫苗、ACYW135群腦膜炎球菌多糖疫苗等。生產(chǎn)的疫苗銷往國內(nèi)除西藏和港澳臺以外的所有省份以及歐洲、南美洲、非洲等地區(qū)。早在2017年11月3日，該公司就因銷往山東省疾病預(yù)防控制中心的252600支百日破疫苗效價不達(dá)標(biāo)，被列作劣藥。

2018年7月15日，國家藥檢局發(fā)布通告稱該公司在凍干人用狂犬病疫苗生產(chǎn)過程中存在記錄造假，違反了《藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》，責(zé)成吉林省食品藥品監(jiān)督管理局收回長春長生相關(guān)證書，責(zé)令長春長生停止生產(chǎn)狂犬疫苗，并接受立案調(diào)查。

調(diào)查組最終查明，長春長生唯利是圖、逐利枉法，情節(jié)嚴(yán)重，性質(zhì)惡劣，存在以下八項違法事實：一是將不同批次的原液進行勾兌配制，再對勾兌合批后的原液重新編造生產(chǎn)批號；二是更改部分批次涉案產(chǎn)品的生產(chǎn)批號或?qū)嶋H生產(chǎn)日期；三是使用過期原液生產(chǎn)部分涉案產(chǎn)品；四是未按規(guī)定方法對成品制劑進行效價測定；五是生產(chǎn)藥品使用的離心機變更未按規(guī)定備案；六是銷毀生產(chǎn)原始記錄，編造虛假的批生產(chǎn)記錄；七是通過提交虛假資料騙取生物制品批簽發(fā)合格證；八是為掩蓋違法事實而銷毀硬盤等證據(jù)。藥監(jiān)部門依法從嚴(yán)對長生生物作出行政處罰，撤銷有關(guān)批準(zhǔn)文件，吊銷《藥品生產(chǎn)許可證》，罰沒款共計91億元，該公司董事長等18名犯罪嫌疑人被檢察機關(guān)批準(zhǔn)逮捕。2019年初，深交所決定對長春長生股票實施重大違法強制退市。

（四）生態(tài)環(huán)境部公布281家主要污染物排放嚴(yán)重超標(biāo)重點排污單位名單及掛牌督辦28家長期超標(biāo)排放企業(yè)

2018年，生態(tài)環(huán)保部公布了281家污染物排放嚴(yán)重超標(biāo)重點排污單位名單。從地區(qū)分布看，嚴(yán)重超標(biāo)企業(yè)主要集中在新疆、山西、內(nèi)蒙古、遼寧、浙江等地，以上五省份企業(yè)數(shù)量之和達(dá)160家，占全國總數(shù)的56.94%。其中新疆企業(yè)數(shù)量最多，有50家，占全國總數(shù)的17.79%（見圖24）。

從企業(yè)類型來看，污染物超標(biāo)排放主要集中在污水處理廠，涉及156個單位，占總數(shù)的55.22%；涉氣企業(yè)90家，占總數(shù)的32.03%；涉水企業(yè)35家，占總數(shù)的12.46%（見圖25）。

從處罰情況看，有63.70%的超標(biāo)排污企業(yè)被地方環(huán)保部門處以罰款，其余36.30%的企業(yè)被責(zé)令限期整改。被處罰款的企業(yè)中，有135家企業(yè)的處罰金額在50萬元以下，占總數(shù)的75.42%；18家企業(yè)的處罰金額介于50萬元至100萬元之間，占總數(shù)的10.06%；26家企業(yè)的處罰金額超過100萬元，占總數(shù)的14.53%，其中，賓西經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)污水處理廠和四平三達(dá)凈水有限公司兩家企業(yè)被處罰金額最高，均達(dá)2900萬元。（見圖26）。

另外，生態(tài)環(huán)境部還公布了2018年已連續(xù)兩個季度嚴(yán)重超標(biāo)且第二季度結(jié)束時仍未整改完成的28家企業(yè)名單。從地區(qū)分布看，涉事企業(yè)分布于12個省份，其中新疆企業(yè)數(shù)量最多，共9家，其次是山西、河北兩地，分別涉及4家及3家（見圖27、表9）。

案例四：輝豐公司嚴(yán)重環(huán)境污染案

良好生態(tài)環(huán)境是實現(xiàn)中華民族永續(xù)發(fā)展的內(nèi)在要求，是增進民生福祉的優(yōu)先領(lǐng)域。黨的十九大以來，各地區(qū)各部門認(rèn)真貫徹落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于全面加強生態(tài)環(huán)境保護，打好污染防治攻堅戰(zhàn)，提升生態(tài)文明，建設(shè)美麗中國的決策部署，生態(tài)文明建設(shè)成效顯著。但重污染天氣、黑臭水體、垃圾圍城、生態(tài)破壞等問題仍時有發(fā)生。2018年，生態(tài)環(huán)保問題報道頻現(xiàn)，部分企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營中為追求利潤，對生態(tài)環(huán)保違法心存僥幸，規(guī)避監(jiān)管，偷排偷放。有的利用夜晚、節(jié)假日在荒僻山溝、河流等不易被人們發(fā)現(xiàn)的地點偷偷填埋、排放、傾倒危險廢物；有的利用基建的時機，將危險廢物偷偷填埋在自己廠房下面。這些問題，已經(jīng)成為重要的民生之患、民心之痛，成為經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展的瓶頸制約，成為全面建成小康社會的明顯短板。

江蘇輝豐生物農(nóng)業(yè)股份有限公司（簡稱“輝豐公司”），統(tǒng)一社會信用代碼913209001407071551，注冊時間1989年5月26日，注冊資本150747.528300萬元，法定代表人仲漢根。

輝豐公司是全國農(nóng)藥行業(yè)的大型企業(yè)，也是一家上市公司。早在啟動A股上市之際，輝豐股份就因涉嫌偷埋暗管排放有毒污水等行為被曝光，但仍在質(zhì)疑聲中于2010年11月上市。近8年來，不斷有群眾和媒體揭露其污染行為，直到今年被相關(guān)部門徹底查處。

2018年4月20日，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《生態(tài)環(huán)境部通報鹽城市輝豐公司嚴(yán)重環(huán)境污染及當(dāng)?shù)刂醒氕h(huán)保督察整改不力問題專項督察情況》。2018年3月，據(jù)群眾舉報，生態(tài)環(huán)境部專項督察組發(fā)現(xiàn)該公司存在非法處置危險廢物、違規(guī)轉(zhuǎn)移和貯存危險廢物、長期偷排高濃度有毒有害廢水、治污設(shè)施不正常運行等環(huán)境違法行為。督察組在廠區(qū)兩處區(qū)域挖掘均發(fā)現(xiàn)危險廢物。其中一處掘深僅1.5米即發(fā)現(xiàn)黑色污泥，經(jīng)鑒定屬危險廢物；掘深3米后滲出散發(fā)刺激性氣味的黃色污水，甲苯、乙苯和二甲苯濃度嚴(yán)重超標(biāo)。經(jīng)對周邊地下水取樣監(jiān)測，地下水已明顯受到污染。督察還發(fā)現(xiàn)，輝豐公司長期利用雨天將含有有毒有害物質(zhì)的高濃度廢水排至廠區(qū)西側(cè)八中溝，進而匯入黃海。僅2015年，企業(yè)利用暴雨時機就10余次偷排高濃度廢水。甚至在督察組現(xiàn)場檢查時，企業(yè)仍擅自外排廢水，廢水化學(xué)需氧量濃度超標(biāo)1.61倍。督察組指出，為了逃避監(jiān)管，企業(yè)在填埋的危險廢物上面嵌有混凝土層，之后再覆清土和建筑垃圾，還有部分填埋區(qū)域上方甚至建有生產(chǎn)車間或其他建筑物。為應(yīng)對檢查，還臨時編造危險廢物管理臺賬，并提供虛假報表。

4月17日，鹽城市環(huán)保局對輝豐公司不正常運行預(yù)處理設(shè)施、水煤漿配套環(huán)保設(shè)施未建成投運等9項環(huán)境違法行為依法處罰164萬元、查封扣押10處，對輝豐公司法定代表人行政罰款10萬元；對其子公司明進納米公司危廢露天堆放、部分未設(shè)標(biāo)識等行為處罰款14萬元；對其子公司科菲特公司項目環(huán)保未驗收、危廢露天堆放、部分未設(shè)標(biāo)識等行為處罰款62萬元。大豐區(qū)環(huán)保局對輝豐公司12項環(huán)境違法行為合計處罰286萬元，對輝豐公司法定代表人行政罰款20萬元。大豐區(qū)環(huán)保局責(zé)令輝豐公司及子公司全面停產(chǎn)整改。針對輝豐公司及子公司涉嫌環(huán)境違法犯罪行為，公安機關(guān)已采取刑事強制措施16人，其中7人被逮捕。此外，輝豐公司還因涉嫌信息披露違法違規(guī)，被中國證券監(jiān)督管理委員會立案調(diào)查。深圳證券交易所于2018年6月12日對輝豐公司定期報告社會責(zé)任情況披露不真實、不完整，未及時如實披露高管人員無法履職事項等行為，給予公開譴責(zé)的處分。

（五）2018年P(guān)2P網(wǎng)貸行業(yè)問題平臺

2018年，P2P網(wǎng)貸行業(yè)風(fēng)險事件頻發(fā)，上千家P2P平臺“爆雷”，投資人損失慘重。根據(jù)對各地公安機關(guān)公開信息的不完全統(tǒng)計，2018年出現(xiàn)問題的P2P平臺有1282家，主要集中在浙江、上海、廣東、北京等地區(qū)，其中浙江涉及問題平臺數(shù)量最多，達(dá)287家，占總數(shù)的22.39%（見圖28）。

從平臺產(chǎn)生問題的類型看，近50%的問題平臺處于失聯(lián)狀態(tài)，14.51%的問題平臺已進入警方調(diào)查程序，13.73%的問題平臺出現(xiàn)提現(xiàn)困難的情況，另有11.86%的問題平臺已暫停運營（見圖29）。

隨著問題平臺數(shù)量劇增，警方介入調(diào)查的力度也不斷加大。2018年，各地警方介入調(diào)查186家問題平臺。與問題平臺總體地區(qū)分布情況一致，警方介入的問題平臺同樣集中在浙江、廣東、上海、北京四地（見圖30）。從問題平臺涉嫌犯罪類型來看，主要集中在涉嫌非法吸收公眾存款，涉及138家，占總數(shù)的74.19%；其次是涉嫌非法集資，涉及37家，占總數(shù)的19.89%；此外，有10家問題平臺涉嫌集資詐騙，占總數(shù)的5.38%，還有1家問題平臺涉嫌合同詐騙（見圖31）。

案例五：善林金融涉嫌集資詐騙案

P2P網(wǎng)貸平臺是依托于互聯(lián)網(wǎng)而形成的一種新型金融服務(wù)模式，具有交易簡單、快捷、門檻低的優(yōu)勢，近年來發(fā)展十分迅速。2018年，P2P網(wǎng)貸平臺風(fēng)險事件頻發(fā)，大量平臺集中暴雷，出現(xiàn)提現(xiàn)困難、平臺失聯(lián)、負(fù)責(zé)人跑路、終止運營等問題，其中諸多問題平臺涉嫌構(gòu)成非法吸收公眾存款罪或集資詐騙罪。

在集資詐騙活動中，當(dāng)事平臺往往會假借P2P網(wǎng)貸之名，以正常的投資項目為幌子，實際上玩著借新還舊，擊鼓傳花式的龐氏騙局，以高收益，高返傭等為噱頭進行宣傳，吸引廣大投資者的加入，聚集的資金被其任意揮霍、浪費、轉(zhuǎn)移或者非法占有，其行為嚴(yán)重擾亂互聯(lián)網(wǎng)金融市場秩序，挫傷市場信心，給投資者帶來財產(chǎn)損失，嚴(yán)重擾亂金融秩序，造成惡劣社會影響。

善林（上海）金融信息服務(wù)有限公司（簡稱“善林金融”），統(tǒng)一社會信用代碼91310115086217015E    ，注冊時間2013年12月14日，注冊資本120000.00萬元，法定代表人周伯云。

2018年9月20日，上海市公安局浦東分局將善林金融法定代表人等12人以涉嫌集資詐騙罪移送浦東新區(qū)人民檢察院審查起訴。另有41名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公眾存款罪移送檢察機關(guān)審查起訴。

經(jīng)上海市公安機關(guān)偵查，自2013年起，犯罪嫌疑人周伯云為解決其公司項目資金問題，注冊組建善林金融，后陸續(xù)在全國29個省份設(shè)立1120家分公司及門店，通過廣告宣傳、電話推銷、門店招攬等方式，以承諾還本和支付高額利息為餌，對外銷售虛構(gòu)的債權(quán)類理財產(chǎn)品，騙取投資人資金。2015年2月起，又先后設(shè)立“善林財富”“善林寶”“幸福錢莊”（后更名為“億寶貸”）“廣群金融”四家線上投資理財平臺，同樣以承諾還本和支付高額利息為餌，通過上述互聯(lián)網(wǎng)平臺銷售虛構(gòu)的理財產(chǎn)品，騙取投資人資金。截至2018年4月9日案發(fā)，“善林金融”非法集資共計人民幣736億余元，絕大部分非法集資款被用于向前期投資人還本付息，以此制造公司投資盈利和經(jīng)營狀況良好的假象，部分非法集資款被揮霍于支付高額傭金、租賃豪華辦公場地、廣告宣傳等高運營成本及個人揮霍，最終導(dǎo)致公司資金鏈斷裂難以維系運作和兌付本息。案發(fā)時，未兌付本金共計213億余元。案發(fā)后，警方已查封、凍結(jié)了相關(guān)銀行賬戶、房產(chǎn)、汽車以及股權(quán)等財產(chǎn)，初步追繳現(xiàn)金15億余元。

（有刪減）