“打傳銷、反欺詐、促和諧”專項(xiàng)執(zhí)法行動(dòng)
打擊傳銷十大典型案例
案例一：廣西曹××等人涉嫌傳銷案
2013年6月4日，廣西南寧公安機(jī)關(guān)成功破獲曹××等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪案件，抓獲犯罪嫌疑人28名。偵查查明：2010年以來，犯罪嫌疑人曹××等人以“連鎖銷售”、“資本運(yùn)作”為名，以高額回報(bào)為誘餌，要求參與人員交納3800元至6.98萬元不等的“入門費(fèi)”，采取“拉人頭”形式，從事傳銷違法犯罪活動(dòng)。截至案發(fā)，發(fā)展吉林、廣西、甘肅、青海等地人員2000余名，涉案金額5億余元。
案例二：臺(tái)灣溫××等人涉嫌傳銷案
2013年8月，公安部指揮廣西公安機(jī)關(guān)，聯(lián)手臺(tái)灣執(zhí)法部門開展集中收網(wǎng)行動(dòng)，成功破獲引誘臺(tái)灣人到廣西從事傳銷的特大傳銷犯罪組織，共抓獲溫××、陳××為首的臺(tái)灣違法犯罪嫌疑人77名，其中，在廣西抓獲36名，在臺(tái)灣抓獲41名。偵查查明：2011年以來，溫××、陳××等人歪曲廣西實(shí)施北部灣開發(fā)、建設(shè)東盟自貿(mào)區(qū)政策，以旅游、考察廣西房產(chǎn)開發(fā)和“連鎖銷售”、“純資本運(yùn)作”、“房產(chǎn)投資”為幌子，組織臺(tái)灣民眾到廣西南寧，采取集中居住、安排“考察、看環(huán)境、講課”等方式進(jìn)行“洗腦”，引誘臺(tái)灣民眾參加傳銷違法犯罪活動(dòng)。
案例三：王××等人涉嫌傳銷案
2013年5月至今，安徽、江西、廣西等地公安機(jī)關(guān)開展統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)，成功破獲王××等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪案件，先后抓獲傳銷組織骨干成員121名，其中A級(jí)頭目64名。偵查查明：自2009年2月起，犯罪嫌疑人王××等人以“資本運(yùn)作”、“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”為名，采取“拉人頭”形式，在廣西南寧從事傳銷違法犯罪活動(dòng)。為逃避打擊，2010年8月，王××等人陸續(xù)帶領(lǐng)下線人員從廣西南寧轉(zhuǎn)移至安徽合肥，繼續(xù)活動(dòng)。截至案發(fā)，共發(fā)展黑龍江、山東、江西、重慶、甘肅等20個(gè)省份參與傳銷人員近9000名，涉案金額19億元。
案例四：亮碧思公司涉嫌傳銷案
2013年8月，湖北、湖南、廣東、廣西等地公安機(jī)關(guān)共同破獲亮碧思公司有關(guān)人員涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪案件，抓獲犯罪嫌疑人39名，遣散參與傳銷人員1000余名。偵查查明：近年來，亮碧思集團(tuán)（香港）有限公司以銷售香薰油、精油、化妝品、紅酒等為幌子，以組織大量?jī)?nèi)地人員到香港、澳門參加“培訓(xùn)”為掩護(hù)，采用“拉人頭”和按層級(jí)返利形式，引誘內(nèi)地人員從事傳銷違法犯罪活動(dòng)，涉及湖北、湖南、廣東、四川等多個(gè)省份，涉案金額數(shù)億元。
案例五：重慶大足明×等人涉嫌傳銷案
2013年5月23日，重慶公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹槊鳌?、鄭××等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪案件。8月，重慶、廣西、四川等地公安機(jī)關(guān)開展收網(wǎng)行動(dòng)，成功破獲該案，抓獲傳銷組織A級(jí)頭目41名。偵查查明：2012年1月以來，犯罪嫌疑人明×、鄭××等人以“1040工程”、“純資本運(yùn)作”為名，以高額回報(bào)為誘餌，要求參加者交納7萬元入門費(fèi)取得加入資格，鼓吹通過發(fā)展下線人員，最高可獲返利1040萬元，同時(shí)規(guī)定每人必須發(fā)展3個(gè)直接下線，并按照發(fā)展人員和交納“入門費(fèi)”的多少確定級(jí)別，獲取相應(yīng)比例的返利。截至案發(fā)，共發(fā)展人員2000余名，涉案金額1.2億余元。
案例六：上海城商城公司涉嫌傳銷案
2013年4月15日，上海公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹樯虾３巧坛枪緞ⅰ痢恋热松嫦咏M織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪案件。截至8月底，上海、江蘇、安徽、江西、湖南等地公安機(jī)關(guān)先后采取收網(wǎng)行動(dòng)，抓獲犯罪嫌疑人45名，遣散參與傳銷人員826名。偵查查明：2012年9月，犯罪嫌疑人劉××在上海注冊(cè)成立城商城（上海）電子商務(wù)有限公司，以經(jīng)營(yíng)“電子商務(wù)”、“網(wǎng)絡(luò)銷售”為幌子，以高額返利和提成為誘餌，通過召開推廣會(huì)及在網(wǎng)上發(fā)布宣傳視頻等方式，采用購(gòu)物入會(huì)形式發(fā)展會(huì)員，然后按照會(huì)員發(fā)展人員數(shù)量晉升為客戶經(jīng)理、市場(chǎng)總監(jiān)、大區(qū)經(jīng)理等級(jí)別，并相應(yīng)支付返利。截至案發(fā)，共發(fā)展28個(gè)省份1.4萬余人，涉案金額1.2億余元。
案例七：“翡翠環(huán)球網(wǎng)”涉嫌傳銷案
2013年7月以來，天津、河北、遼寧、湖北、四川等地公安機(jī)關(guān)成功破獲“翡翠環(huán)球網(wǎng)”有關(guān)人員涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪案件，抓獲犯罪嫌疑人20名。偵查查明：翡翠環(huán)球投資控股有限公司建立公司網(wǎng)站（服務(wù)器位于美國(guó)），以投資該公司股票、基金為名，引誘他人投資成為會(huì)員（按投資額1000到100000英鎊不等分為7個(gè)會(huì)員等級(jí)），并以推薦會(huì)員可獲分紅、獎(jiǎng)金等為誘餌，鼓勵(lì)會(huì)員不斷發(fā)展下線。截至案發(fā)，共發(fā)展19個(gè)省份1萬余人，涉案金額5億余元。
案例八：“云數(shù)貿(mào)聯(lián)盟網(wǎng)”涉嫌傳銷案
2013年8月，天津、河北、內(nèi)蒙古、遼寧、上海、江蘇、湖北、湖南等地公安機(jī)關(guān)成功破獲“云數(shù)貿(mào)聯(lián)盟網(wǎng)”有關(guān)人員涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪案件，抓獲犯罪嫌疑人33名。偵查查明：2012年以來，犯罪嫌疑人宋××依托“云數(shù)貿(mào)聯(lián)盟”網(wǎng)站，以高額返利為誘餌，要求參加者交納不同數(shù)額的費(fèi)用，成為個(gè)人認(rèn)證商戶、企業(yè)認(rèn)證商戶和聯(lián)盟認(rèn)證商戶，然后根據(jù)參加者發(fā)展下線情況支付返利和獎(jiǎng)金。參加者按照加入時(shí)間先后及投入資金數(shù)額組成一定層級(jí)。截至案發(fā)，共發(fā)展28個(gè)省份19萬余人，涉案金額1.6億元。
案例九：廣東“AHK澳洲匯金理財(cái)游戲網(wǎng)”涉嫌傳銷案
2013年6月25日，廣東公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椤癆HK澳洲匯金理財(cái)游戲網(wǎng)”包××等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪案件。8月以來，內(nèi)蒙古、山東、廣東、廣西等地公安機(jī)關(guān)共同開展收網(wǎng)行動(dòng)，抓獲犯罪嫌疑人17名，遣散參與傳銷人員320名。偵查查明：2011年以來，包××以“AHK澳洲匯金理財(cái)游戲”網(wǎng)站為平臺(tái)，以招募游戲玩家為幌子，大肆發(fā)展下線牟利。網(wǎng)站規(guī)定，游戲玩家必須購(gòu)買積分、注冊(cè)游戲賬戶取得會(huì)員資格，在網(wǎng)站平臺(tái)可使用積分購(gòu)買游戲代幣或?qū)⒂螒虼鷰刨u出換回積分，并通過按層級(jí)發(fā)展下線獲取提成。截至案發(fā)，共發(fā)展30個(gè)省份1.7萬余人，涉案金額1000余萬元。
案例十：北京“集善家園網(wǎng)”涉嫌傳銷案
2013年8月，北京、河北、遼寧、江蘇等地公安機(jī)關(guān)成功破獲“集善家園網(wǎng)”有關(guān)人員涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪案件，抓獲犯罪嫌疑人17名，遣散參與傳銷人員125名。偵查查明，2012年3月，犯罪嫌疑人王××、孟××等人成立所謂的“北京文化發(fā)展中心”、“集善中國(guó)組委會(huì)”，并建立“集善家園”網(wǎng)站，使用所謂的“中殘聯(lián)慈善基地公益賬號(hào)”，以“做慈善事業(yè)、筑和諧家園”為幌子，要求參加者經(jīng)上線人員介紹并交納1830元入會(huì)費(fèi)成為會(huì)員，同時(shí)獲得發(fā)展下線資格。當(dāng)參加者直接和間接發(fā)展的人員達(dá)到一定數(shù)量時(shí)，可獲下線人員交納的“捐贈(zèng)款”。截至案發(fā)，共發(fā)展31個(gè)省份2萬余人，涉案金額5000余萬元。
