滬近年最大“地下錢莊”案告破 涉案總值上百億元

新華社上海7月19日電（記者 朱翃）一起詐騙案的“黑金”流向線索，牽扯出一個(gè)橫跨境內(nèi)外的龐大“地下錢莊”網(wǎng)絡(luò)，總案值上百億元人民幣。

近日，上海警方報(bào)請(qǐng)公安部發(fā)起集群戰(zhàn)役，五地警方統(tǒng)一抓捕，將這一犯罪團(tuán)伙摧毀。其中，上海警方抓獲犯罪嫌疑人30余名，繳獲涉案贓款折合人民幣625萬(wàn)元，凍結(jié)涉案資金8100余萬(wàn)元，查實(shí)涉案賬戶近2年的交易流水超過(guò)20億元人民幣。

去年8月，上海市公安局經(jīng)偵總隊(duì)七支隊(duì)破獲一起“票據(jù)貼現(xiàn)”詐騙案，案值1086萬(wàn)元。經(jīng)過(guò)專案組全力追贓，為被害單位挽回了近1000萬(wàn)元的損失。破案追贓過(guò)程中，偵查員發(fā)現(xiàn)部分贓款進(jìn)入50多個(gè)個(gè)人賬戶被轉(zhuǎn)走，涉案賬戶明顯帶有“地下錢莊”洗錢的性質(zhì)。

經(jīng)過(guò)警方不懈追蹤調(diào)查，今年3月，以孫某（女）為首的“地下錢莊”團(tuán)伙在滬“分部”浮出水面。孫某是該“地下錢莊”在上海的最高層級(jí)，由她負(fù)責(zé)上海方面的“生意”；而她的上家，就是曾被公安部打擊、又死灰復(fù)燃的“馬氏”集團(tuán)。

上海經(jīng)偵總隊(duì)七支隊(duì)偵查員汪曉文告訴記者，因?yàn)榇驌魢?yán)厲，上海目前還沒(méi)有出現(xiàn)公司形式的“地下錢莊”，基本都是個(gè)人以“外匯黃牛”的形式經(jīng)營(yíng)。這些“黃?！被ハ喔饔腥ψ?，互相幫著“調(diào)頭寸”，久而久之形成了規(guī)模大小不一的鏈條。孫某借著與“馬氏”集團(tuán)的關(guān)系能夠調(diào)動(dòng)大筆資金，成為這一鏈條的“首腦”。

“比如一單生意來(lái)了，如果能匯兌，就自己‘吃進(jìn)’；如果搞不定，就找上家更大的錢莊?！睋?jù)王曉文透露，孫某每天的資金“吞吐量”上千萬(wàn)元，如果有再大的生意，她就要求助于“馬氏”集團(tuán)。

值得一提的是，警方在此案的偵破中還發(fā)現(xiàn)了不少銀行工作人員參與其中，他們把正規(guī)渠道需求得不到滿足的客戶介紹給“地下錢莊”經(jīng)營(yíng)者，并從中分利。

在充分掌握?qǐng)F(tuán)伙架構(gòu)、成員并固定相關(guān)證據(jù)后，上海警方報(bào)請(qǐng)公安部進(jìn)行抓捕。7月10日，上海警方在火車站將剛剛從香港回滬的孫某抓獲。7月11日凌晨，上海警方分成30多個(gè)抓捕小組，同時(shí)對(duì)上海區(qū)域內(nèi)的30多名犯罪嫌疑人實(shí)施抓捕。

該案的成功偵破系2016年6月公安部、中國(guó)人民銀行、國(guó)家外匯管理局等部門決定繼續(xù)在全國(guó)開(kāi)展打擊利用離岸公司和地下錢莊轉(zhuǎn)移贓款專項(xiàng)行動(dòng)以來(lái)，由上海公安發(fā)起的首場(chǎng)全國(guó)集群戰(zhàn)役。同時(shí)該案也是反腐敗國(guó)際追逃追贓“天網(wǎng)”行動(dòng)開(kāi)展至今上海所破獲同類型案件中打擊團(tuán)伙規(guī)模最大、涉案區(qū)域最廣的案件。

目前，孫某等人已被警方刑拘，案件仍在進(jìn)一步偵辦過(guò)程中。