北京警方破獲涉案300余億元特大跨境地下錢莊案

新華社北京1月21日電（記者 魯暢）記者21日從北京市公安部門獲悉，日前，在公安部經(jīng)偵局、港澳臺辦公室等部門的指導協(xié)調(diào)下，北京警方與澳門警方破獲涉案金額高達300余億元的徐某某跨境地下錢莊案，抓獲犯罪嫌疑人39人。

前期，北京市公安局發(fā)現(xiàn)徐某某涉嫌地下錢莊犯罪線索，成立了由北京市公安局經(jīng)偵總隊牽頭負責的專案組開展偵破工作。經(jīng)過對大量涉案賬戶、交易數(shù)據(jù)進行分析，并對有關(guān)人員及組織采取細致摸排等大量基礎(chǔ)工作后，專案組準確掌握了該涉案團伙的犯罪事實。

據(jù)介紹，該涉案團伙在境內(nèi)注冊申領(lǐng)POS機，后非法移機至澳門，組織團伙成員在澳門賭場內(nèi)為有港幣、澳門幣資金需求的賭客非法套現(xiàn)。專案組隨后鎖定以徐某某為首的39名核心團伙成員及數(shù)百名違規(guī)匯兌港幣、澳門幣的刷卡人員。2018年11月，北京警方以徐某某等人涉嫌非法經(jīng)營罪立案偵查。

記者了解到，該案涉及人員多、地域廣、資金大，犯罪嫌疑人每日頻繁出入粵澳兩地。專案組在珠海市設(shè)立前線指揮部，并與珠海有關(guān)部門建立通報機制，掌握了涉案人員往來粵澳兩地的動態(tài)。同時，前線指揮部協(xié)調(diào)澳門司警局，對團伙在澳門的作案窩點、活動軌跡、犯罪事實等全面固定取證。

1月7日，北京警方出動100余名警力，在北京、河北、湖北、廣東、澳門等多地對前期鎖定人員同步實施抓捕，一舉抓獲犯罪嫌疑人員39人，凍結(jié)涉案資金人民幣1.5億余元、港幣2400余萬元，現(xiàn)場查扣港幣現(xiàn)金400余萬元，涉案車輛4部，非法改裝POS機32臺，以及大量電腦、銀行卡等涉案物品。

北京警方表示，下一步將持續(xù)深入開展案件串并、深挖審查、證據(jù)固定等工作，進一步查清犯罪事實，并與北京外匯管理部門等行政單位大力合作，實現(xiàn)案件全鏈條打擊，全力維護首都金融秩序。