陜西警方破獲一起以“精準(zhǔn)扶貧”為名的詐騙案

新華社西安2月1日電（記者 姚友明）日前，陜西省寶雞市隴縣公安局宣布打掉一個以廣西百色籍犯罪嫌疑人萬崇莊為首、打著“精準(zhǔn)扶貧”旗號大肆實施詐騙作案的犯罪團(tuán)伙。據(jù)介紹，該案涉及全國14個省區(qū)市，受害群眾達(dá)38萬人，涉案資金逾600萬元。目前共抓獲犯罪嫌疑人21人，凍結(jié)涉案資金200余萬元。

2017年12月，隴縣東南鎮(zhèn)楊家坡村村民楊某某報警稱，一位自稱是民政局工作人員的張某此前到家拜訪，在收集了他的身份信息后，要求收取16元以便為其稍后辦一張扶貧登記卡，到年底“國庫打開”時，向其發(fā)放一定數(shù)量的“扶貧資金”。

警方順著村民提供的線索調(diào)查，發(fā)現(xiàn)微信中有“精準(zhǔn)扶貧為人民服務(wù)”平臺。隨著該平臺寶雞市負(fù)責(zé)人蘇文權(quán)、“陜西省分會會長”索選兵、“財務(wù)部部長”葛月文等人相繼落網(wǎng)，一個橫跨全國14個省區(qū)市的名為“為人民服務(wù)精準(zhǔn)扶貧基金會”的組織逐漸進(jìn)入警方視野。

警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，從2017年9月起，犯罪嫌疑人萬崇莊、萬崇槐等人冒充“中華人民共和國扶貧基金會”領(lǐng)導(dǎo)身份，將一系列虛假證件、文件通過微信發(fā)送給江蘇連云港籍犯罪嫌疑人谷少琴，“任命”其為“扶貧基金會江蘇分會會長”，授意其組織團(tuán)隊、實施犯罪。

谷少琴任“精準(zhǔn)扶貧為人民服務(wù)”平臺全國“總指揮”，任命13名“常委”各自組織團(tuán)隊，在全國范圍內(nèi)發(fā)展會員，團(tuán)隊成員在全國多省區(qū)市冒充扶貧干部以“精準(zhǔn)扶貧”為名，謊稱群眾每人繳納16元錢即可加入“平臺”，年底每人可發(fā)放8萬元至80萬元不等的扶貧資金。涉案資金逐層匯總，最終轉(zhuǎn)入萬崇莊團(tuán)伙指定的幾個賬戶，再由專業(yè)洗錢公司將贓款轉(zhuǎn)往境外。

辦案民警認(rèn)為，該案融合了接觸式詐騙、傳統(tǒng)詐騙、電信詐騙等多種詐騙方法，嚴(yán)重擾亂社會組織發(fā)展環(huán)境，侵犯群眾財產(chǎn)權(quán)益。目前，該案已由隴縣人民檢察院向隴縣人民法院提起公訴。