公安部：重拳打擊非法集資等涉眾型經(jīng)濟犯罪

公安部：重拳打擊非法集資等涉眾型經(jīng)濟犯罪
去年至今年第一季度已立案近1.9萬起 涉案金額4100億元
摧毀重大跨區(qū)域犯罪網(wǎng)絡(luò)200余個 依法查辦涉嫌非法集資犯罪P2P網(wǎng)貸平臺400余個

公安部5月10日在京召開新聞發(fā)布會，通報公安機關(guān)打擊和防范非法集資等涉眾型經(jīng)濟犯罪工作情況。公安部新聞發(fā)言人郭林主持發(fā)布會，公安部經(jīng)濟犯罪偵查局局長高峰、巡視員劉冬、副局長趙斌、尤小文、王志廣出席發(fā)布會，并回答了媒體記者提問。

郭林介紹，按照黨中央關(guān)于防范化解重大風險攻堅戰(zhàn)的總體部署，針對涉眾型經(jīng)濟犯罪特別是非法集資犯罪的新形勢新特點，公安部黨委高度重視，國務(wù)委員、公安部部長趙克志多次召集會議專題研究，并于2018年6月21日出席全國公安機關(guān)打擊非法集資犯罪專項行動部署推進會，對深入開展打擊非法集資等涉眾型犯罪作出具體部署。公安部副部長孟慶豐多次指揮調(diào)度重大案件偵辦工作。全國公安機關(guān)始終堅持以人民為中心的發(fā)展思想，緊緊圍繞互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域非法集資等突出犯罪，重拳出擊、精準打擊。2018年以來至今年第一季度，全國公安機關(guān)共立非法集資、傳銷等涉眾型經(jīng)濟犯罪案件近1.9萬起，查處了“善林金融”“云聯(lián)惠”“聯(lián)壁金融”等一大批群眾反映強烈、涉及人數(shù)眾多的重特大案件，為維護廣大群眾合法權(quán)益和市場經(jīng)濟秩序、促進社會公平正義做出了積極貢獻。

高峰通報，受國內(nèi)外復雜經(jīng)濟形勢的綜合影響，當前我國非法集資等涉眾型經(jīng)濟犯罪總體上仍較為嚴峻，發(fā)案總量持續(xù)高位運行，特別是社會領(lǐng)域經(jīng)濟犯罪與專業(yè)領(lǐng)域經(jīng)濟犯罪相互疊加，傳統(tǒng)經(jīng)濟犯罪與網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟犯罪交織共生，破壞力倍增，嚴重破壞市場經(jīng)濟秩序和國家經(jīng)濟安全，給廣大群眾造成特別巨大的經(jīng)濟損失。2018年至今年第一季度，全國公安機關(guān)共立非法集資、傳銷等涉眾型經(jīng)濟犯罪案件近1.9萬起，涉案金額4100億元，涉案金額超過百億元、涉及投資者超過百萬人的“雙百案件”屢有發(fā)生。而且，非法集資等涉眾型經(jīng)濟犯罪的蔓延傳播速度非?？?，一些新興經(jīng)濟領(lǐng)域如網(wǎng)絡(luò)借貸、投資理財、養(yǎng)老服務(wù)、消費返利、虛擬貨幣、金融互助等，已成為涉眾型經(jīng)濟犯罪的“重災區(qū)”。為攫取暴利，不法分子的犯罪手段花樣翻新、不斷升級，誘惑性、欺騙性、迷惑性很強。

高峰介紹，面對當前非法集資等涉眾型經(jīng)濟犯罪的嚴峻形勢，公安部組織全國公安機關(guān)依法開展打擊非法集資犯罪專項行動，持續(xù)加大打擊力度，切實強化追贓挽損，努力提升執(zhí)法效能，堅決維護人民群眾合法權(quán)益和經(jīng)濟金融秩序，取得了重大戰(zhàn)果和突出成效。對于群眾反映強烈、社會影響惡劣、涉及人數(shù)眾多的重大案件，公安部實行掛牌督辦，先后成功偵破部督案件近40起，摧毀重大跨區(qū)域犯罪網(wǎng)絡(luò)200余個。2018年6月P2P網(wǎng)貸平臺集中“爆雷”以來，各地公安機關(guān)迅速響應、積極行動，尤其是北京、上海、浙江、廣東等地公安機關(guān)主動作為、全力出擊，依法查辦非法集資犯罪平臺400余個，并將緝捕外逃嫌疑人列為“獵狐行動”的首要任務(wù)，從16個國家和地區(qū)將60余名逃犯緝捕回國，有力維護了投資群眾切身利益。

今年5月15日是第十個全國公安機關(guān)打擊和防范經(jīng)濟犯罪宣傳日。宣傳日的主題是“與民同心 為您守護”，宣傳重點是非法集資、傳銷等常見多發(fā)的涉眾型經(jīng)濟犯罪。為提升宣傳效果，公安部專門策劃制作了特別節(jié)目《非法集資“會診室”》，采用“主持人+觀眾”的互動形式，圍繞群眾關(guān)切和疑問，通過情景短片、專家點評和案例剖析，生動揭露P2P網(wǎng)貸平臺涉嫌非法集資的常見犯罪手法，詳細介紹防騙知識和自救技巧，充分展示公安機關(guān)依法嚴厲打擊犯罪的堅定立場和顯著成效。該節(jié)目將于5月15日上午10時通過互聯(lián)網(wǎng)新媒體集中推送。5月15日當天，全國各地公安機關(guān)將同步組織開展豐富多彩的現(xiàn)場宣傳活動，以現(xiàn)場咨詢、實物展覽、展板海報、藝術(shù)表演等群眾喜聞樂見的形式，剖析典型案例、講解犯罪手法、展示打擊戰(zhàn)果，幫助廣大群眾更加直觀地識別犯罪手法，防范不法侵害。

全國公安經(jīng)偵部門將深入貫徹黨的十九大精神和習近平總書記在全國公安工作會議上的重要講話精神，進一步做好打擊和防范濟犯罪工作，依法保護廣大人民群眾合法權(quán)益，堅決維護市場經(jīng)濟秩序，保障國家經(jīng)濟金融安全。同時，公安機關(guān)也希望廣大群眾進一步提高法律意識和防范意識，摒棄僥幸心理，謹慎理性投資，多看、多問、多查、多思，切實遠離非法集資、保護好自己的“錢袋子”，發(fā)現(xiàn)有關(guān)涉嫌經(jīng)濟犯罪線索的，及時向公安機關(guān)舉報。

公安機關(guān)打擊涉眾型經(jīng)濟犯罪典型案件

1、易商通非法集資案。北京市公安局大興分局依法對北京易商通科技股份有限公司涉嫌非法吸收公眾存款犯罪案立案偵查。經(jīng)查，犯罪嫌疑人高某華等人注冊成立易商通公司，通過設(shè)立“易訂商城”網(wǎng)上購物平臺，以“消費返利”等形式為誘餌吸引投資人加入，向約25萬名投資人非法吸收資金200余億元。目前案件正在進一步偵辦中。

2、善林金融非法集資案。上海市公安機關(guān)依法對善林金融公司涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查。經(jīng)查，善林金融公司及其法定代表人、實際控制人系周某云在未經(jīng)有關(guān)部門批準的情況下，先后在全國29個省、直轄市設(shè)立1120家分支機構(gòu)，以及“善林財富”“善林寶”“幸福錢莊（后更名為：“億寶貸”）“廣群金融”等四家線上投資理財平臺，采取媒體廣告宣傳、電話推銷、門店招攬等方式，以承諾6%至13%不等的高額回報為誘餌，先后向62萬人非法吸收資金共計736億余元。目前，該案正在法院審理中。

3、牛板金非法集資案。浙江省杭州市公安局江干區(qū)分局根據(jù)群眾報案依法對浙江佐助金融信息服務(wù)有限公司涉嫌非法吸收公眾存款犯罪立案偵查。經(jīng)查，犯罪嫌疑人王某航等人在杭州注冊成立浙江佐助金融信息服務(wù)有限公司，設(shè)立“牛板金”網(wǎng)絡(luò)借貸平臺，以高額回報為誘餌，通過發(fā)布虛假標的方式，面向社會公眾吸收資金，至案發(fā)時未兌付金額約43億元，涉及投資者約9.4萬人。目前，該案已移送檢察機關(guān)審查起訴。

4、徽州文化非法集資案。安徽省黃山市公安局徽州分局依法對黃山徽州文化旅游集團有限公司涉嫌集資詐騙犯罪立案偵查。經(jīng)查，曾某軍等人依托徽州文化公司、華商山莊酒店公司、黃山晚晴在線商貿(mào)有限公司等關(guān)聯(lián)公司及其數(shù)十家分公司，在無有效營利能力、對外大量抵押資產(chǎn)的情況下，以健康旅游養(yǎng)老的名義，向中老年人推銷單用途預付儲值卡，宣稱憑卡打折消費一年到期后還可獲得儲值金額12—14%的利息，向3.6萬余人非法吸收資金達74億余元。目前，該案已移送檢察機關(guān)審查起訴。

5、云集品組織、領(lǐng)導傳銷活動案。廣東省深圳市公安局福田分局根據(jù)群眾報案，依法對深圳前海云集品電子商務(wù)有限公司涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動犯罪立案偵查。經(jīng)查，犯罪嫌疑人潘某健等人在互聯(lián)網(wǎng)設(shè)立“云集品”電子商務(wù)平臺，以開展跨境電子商務(wù)、“共享經(jīng)濟”等為名，設(shè)計多種復雜獎勵制度，誘使參與人加入平臺“消費”并不斷發(fā)展下線，騙取大量財物，涉案金額120億元。目前，主要犯罪嫌疑人潘某健等已被抓獲，該案正在進一步偵辦中。

6、東霖國際組織、領(lǐng)導傳銷活動案。湖南省岳陽市岳陽縣公安局依法對“東霖國際集團”涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動犯罪立案偵查。經(jīng)查，犯罪嫌疑人張某玲伙同他人設(shè)立QL量化券商平臺（后更名為QCMG平臺），宣稱與12家全球頂級知名交易商合作開展外匯證券交易業(yè)務(wù)，以投資外匯證券獲取高額回報為名，引誘他人交納費用成為會員并投資，騙取大量財物，共涉及會員17萬余人、涉案資金達數(shù)十億元。目前，該案正在進一步偵辦中。

7、國好百分百組織、領(lǐng)導傳銷活動案。寧夏回族自治區(qū)吳忠市公安局利通分局依法對深圳國好百分百實業(yè)發(fā)展有限公司涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動犯罪立案偵查。經(jīng)查，犯罪嫌疑人胡某等人操作運行寧夏果好枸杞健康產(chǎn)業(yè)集團限公司等8個網(wǎng)絡(luò)平臺，號稱將實體經(jīng)濟與電子商務(wù)相結(jié)合，以代理商與消費者零距離服務(wù)的模式，通過拉人頭發(fā)展會員并投資，騙取大量財物，共涉及會員4萬余人、涉案金額1.5億元。目前，該案已移送檢察機關(guān)審查起訴。

8、晉商貸非法集資案。山西省太原市公安局小店分局依法對山西新晉商電子商務(wù)股份有限公司涉嫌非法集資犯罪立案偵查。經(jīng)查，犯罪嫌疑人郝某海等人在未經(jīng)有關(guān)部門批準的情況下，設(shè)立“晉商貸”網(wǎng)絡(luò)借貸平臺，以年息13-28%的高額回報為誘餌，通過發(fā)售“金算盤”“聚寶盤”“金如意”等投資產(chǎn)品的名義，非法吸收社會公眾資金上百億元，涉及全國約十萬人。目前，案件已移送檢察機關(guān)審查起訴。

9、“股寶網(wǎng)”非法經(jīng)營案。廣東省深圳市公安局成功破獲“股寶網(wǎng)平臺”涉嫌非法經(jīng)營證券業(yè)務(wù)犯罪案，摧毀了一個盤踞湖北、廣東兩地的特大非法經(jīng)營證券、期貨網(wǎng)絡(luò)平臺，涉案資金1.2億元。經(jīng)查，犯罪嫌疑人江某銓、曾某杰等人以武漢映利科技有限公司和武漢世鼎軟件開發(fā)有限公司為依托，開發(fā)炒股分倉軟件，通過深圳市開天軟件有限公司等3家公司開發(fā)、銷售具有分倉配資兼杠桿功能的炒股軟件，并以其開發(fā)的產(chǎn)品“股寶網(wǎng)”“開天時代”等炒股軟件對外招攬客戶，在未取得證監(jiān)會頒發(fā)的證券交易經(jīng)紀業(yè)務(wù)經(jīng)營資質(zhì)情況下，使用“股寶網(wǎng)平臺”擅自接入證券系統(tǒng)，并為客戶炒股提供平臺和加杠桿配資服務(wù)，按交易數(shù)額和次數(shù)收取服務(wù)（手續(xù)）費，涉案金額巨大，嚴重擾亂證券市場秩序，涉嫌非法經(jīng)營犯罪。目前，該案正在進一步偵辦中。

10、非法經(jīng)營“笑氣”案。針對當前網(wǎng)絡(luò)非法銷售“笑氣”犯罪較為突出的形勢，在深入研判的基礎(chǔ)上，經(jīng)商國家衛(wèi)健委、國家藥監(jiān)局等單位，公安部部署山東公安機關(guān)開展打擊非法經(jīng)營“笑氣”專項研判。在騰訊、阿里等公司協(xié)助下，公安機關(guān)迅速查明了國內(nèi)非法經(jīng)營“笑氣”犯罪網(wǎng)絡(luò)的組織架構(gòu)和運作模式，并研判生成了一批具備落地打擊條件的案件線索。在此基礎(chǔ)上，公安部組織21省、自治區(qū)、直轄市公安經(jīng)偵部門，對非法經(jīng)營“笑氣”犯罪開展集中收網(wǎng)行動，有效摧毀了一批非法經(jīng)營“笑氣”的犯罪鏈條，有力遏制了“笑氣”的濫用態(tài)勢。行動中，各地公安機關(guān)共立案117起，搗毀犯罪窩點20余個，抓獲一大批犯罪嫌疑人，現(xiàn)場查獲“笑氣”氣彈7000余萬支，沖床、振動盤、超聲波機等生產(chǎn)設(shè)備30臺套，同時還查獲大批包裝材料，涉案價值總計1.4億余元。