四川彭州警方破獲
特大“投資理財(cái)”詐騙案 刑拘128人

新華社成都7月30日電（記者 熊豐）今年3月，彭州警方接到受害人報(bào)警稱，其通過(guò)一網(wǎng)上平臺(tái)對(duì)黃金、外匯、比特幣進(jìn)行投資，以所謂買賣漲跌的方式被詐騙87萬(wàn)余元。接到報(bào)案后，彭州警方立即開(kāi)展工作，經(jīng)初步偵查，受害人所稱的網(wǎng)上平臺(tái)背后暗藏“玄機(jī)”，受害人經(jīng)過(guò)5個(gè)月的各類“投資理財(cái)”，共被詐騙87萬(wàn)余元。

彭州警方迅速成立專案組，抽調(diào)精干警力啟動(dòng)專案?jìng)赊k工作。警方確認(rèn)，受害人所稱的“網(wǎng)上平臺(tái)”實(shí)際上是一個(gè)網(wǎng)絡(luò)投資詐騙平臺(tái)，各個(gè)微信群內(nèi)“賺到錢的人”以及各類“專家”“學(xué)者”均是由犯罪嫌疑人冒充?！百嵉藉X的人”以及各類“專家”“學(xué)者”通過(guò)分享“賺錢”的經(jīng)歷以及分析“投資”形勢(shì)，引誘受害人加大投入。

受害人前期的小額投資會(huì)從該平臺(tái)獲得相應(yīng)的盈利，當(dāng)受害人對(duì)平臺(tái)深信不疑后，群內(nèi)“專家”“教授”會(huì)給受害人提出大額“投資”的建議，這種大額高回報(bào)的方式讓對(duì)這個(gè)平臺(tái)深信不疑的受害人越陷越深，一旦開(kāi)始高額“投資”即中犯罪嫌疑人圈套，平臺(tái)會(huì)以各種投資失敗的理由將受害人的錢財(cái)據(jù)為己有。

為了穩(wěn)住受害人，受害人的“投資顧問(wèn)”還會(huì)采取向受害人發(fā)紅包表示“安慰”的形式穩(wěn)住受害人，將整個(gè)詐騙過(guò)程偽裝成受害人投資失敗，使整個(gè)詐騙過(guò)程更加隱蔽。

確認(rèn)該網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)性質(zhì)后，專案組兵分多路到平臺(tái)公司所在地進(jìn)行實(shí)地偵查。經(jīng)過(guò)長(zhǎng)達(dá)3個(gè)月偵查，終于全面掌握了該犯罪團(tuán)伙的辦公地點(diǎn)分布、人員構(gòu)成、工作流程以及涉案資金流水等信息，全面查清了該團(tuán)伙通過(guò)在互聯(lián)網(wǎng)上搭建APP平臺(tái)、惡意篡改后臺(tái)數(shù)據(jù)，致大量受害人被騙的犯罪事實(shí)。

6月11日晚，專案組組織的100余名警力全面展開(kāi)抓捕行動(dòng)，公司45名主要犯罪嫌疑人全部落網(wǎng)。專案組立即對(duì)現(xiàn)場(chǎng)抓獲的犯罪嫌疑人展開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)甄別和審訊工作，對(duì)各類電子證據(jù)進(jìn)行固定扣押，并對(duì)公司賬戶及涉案財(cái)產(chǎn)進(jìn)行凍結(jié)查封。經(jīng)過(guò)48小時(shí)的緊張工作，共確定犯罪嫌疑人127名；扣押涉案車輛9輛，總價(jià)值800余萬(wàn)元；涉案計(jì)算機(jī)200余臺(tái)；查封房產(chǎn)2套；凍結(jié)銀行賬戶現(xiàn)金500余萬(wàn)元。隨后案?jìng)擅窬衷诘玛?yáng)和綿竹將為該公司提供操作系統(tǒng)的1名犯罪嫌疑人抓獲。

經(jīng)審查，上述嫌疑人對(duì)詐騙的違法犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，該團(tuán)伙涉及全國(guó)同類案件5000余件，涉案資金達(dá)1億。目前，128名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵辦中。