打擊地下錢莊專項(xiàng)行動(dòng)戰(zhàn)果顯著

打擊地下錢莊專項(xiàng)行動(dòng)戰(zhàn)果顯著
打掉窩點(diǎn)192個(gè) 涉案金額近2000億元

記者8月17日從公安部獲悉：今年公安機(jī)關(guān)打擊地下錢莊專項(xiàng)行動(dòng)戰(zhàn)果顯著，目前，各地公安機(jī)關(guān)已破獲重大地下錢莊及洗錢案件158起，抓獲犯罪嫌疑人450名，打掉地下錢莊窩點(diǎn)192個(gè)，涉案交易金額近2000億元。

據(jù)了解，今年以來，為嚴(yán)厲打擊地下錢莊犯罪，維護(hù)國(guó)家金融管理秩序和國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全，進(jìn)一步加強(qiáng)反腐敗國(guó)際追逃追贓工作力度，公安部、中國(guó)人民銀行、國(guó)家外匯管理局等部門在全國(guó)繼續(xù)部署開展了打擊利用離岸公司和地下錢莊轉(zhuǎn)移贓款專項(xiàng)行動(dòng)。根據(jù)公安部部署，各地公安機(jī)關(guān)會(huì)同當(dāng)?shù)厝嗣胥y行、外匯管理局等部門，開展深入偵查和專案攻堅(jiān)，破獲了一大批重大案件。

6月20日至7月底，在公安部經(jīng)偵局統(tǒng)一組織下，河北、遼寧、吉林、上海、江蘇、浙江、福建、山東、湖南、廣東、四川、甘肅等地公安經(jīng)偵部門全鏈條出擊，集中破獲了多起重大案件；同時(shí)，各地公安機(jī)關(guān)還延伸發(fā)現(xiàn)了涉嫌騙取出口退稅等各類犯罪活動(dòng)，目前正在開展偵查工作。

記者了解到，經(jīng)過公安機(jī)關(guān)多年持續(xù)打擊，地下錢莊違法犯罪活動(dòng)得到一定的遏制，但總體來看，地下錢莊違法犯罪活動(dòng)仍然猖獗，各地地下錢莊相互勾連加劇，涉案地區(qū)蔓延擴(kuò)散，隱蔽性越來越強(qiáng)；地下錢莊與各種犯罪活動(dòng)交織，日益成為轉(zhuǎn)移各類犯罪贓款的通道。

公安部有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，針對(duì)地下錢莊犯罪日益呈現(xiàn)出團(tuán)伙化、跨區(qū)域、跨境等特點(diǎn)，今年公安機(jī)關(guān)將打擊涉及多身份、跨區(qū)域、跨境、為貪腐等各類犯罪轉(zhuǎn)移贓款的地下錢莊作為工作重點(diǎn)，并深挖地下錢莊上游犯罪，提高打擊地下錢莊犯罪的整體效能；針對(duì)不法分子作案手法不斷變化、升級(jí)，隱蔽性越來越強(qiáng)等特點(diǎn)，公安機(jī)關(guān)將保持對(duì)地下錢莊犯罪活動(dòng)的嚴(yán)打高壓態(tài)勢(shì)，積極會(huì)同中國(guó)人民銀行、國(guó)家外匯管理局等部門，加強(qiáng)線索分析、研判和核查工作，發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的，將果斷依法予以查處，切實(shí)維護(hù)國(guó)家金融管理秩序和國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全。

公安機(jī)關(guān)同時(shí)提醒廣大群眾，一定要通過合法、正規(guī)的金融渠道進(jìn)行跨境匯款、匯兌等業(yè)務(wù)活動(dòng)。通過地下錢莊轉(zhuǎn)移資金，不但不受法律保護(hù)，而且可能面臨財(cái)產(chǎn)損失和法律責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)。（記者 姜天驕）