公安部、中國(guó)人民銀行聯(lián)合打擊整治非法網(wǎng)絡(luò)支付 破獲重大案件15起

新華社北京12月30日電（記者 熊豐）針對(duì)當(dāng)前互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和移動(dòng)設(shè)備快速普及、支付場(chǎng)景不斷豐富、網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)爆發(fā)式增長(zhǎng)的背景下，迅速滋生非法網(wǎng)絡(luò)支付這一新型犯罪等情況，公安部、中國(guó)人民銀行嚴(yán)厲打擊整治非法網(wǎng)絡(luò)支付活動(dòng)，相關(guān)地方公安機(jī)關(guān)破獲重大非法網(wǎng)絡(luò)支付案件15起，抓獲一大批犯罪嫌疑人，涉案資金540億余元。

遼寧大連警方破獲的“深圳愛貝公司”案中，平臺(tái)以“聚合支付”為幌子，向他人提供非法資金支付結(jié)算服務(wù)，涉案金額高達(dá)92億元。浙江縉云警方破獲的“凱因卡德公司”案中，銀行工作人員與非法支付平臺(tái)內(nèi)外勾結(jié)實(shí)施犯罪。湖北漢川警方破獲的“上海迪付公司”案中，平臺(tái)搭建72個(gè)非法支付通道，提供給違法犯罪主體使用，交易金額高達(dá)131億余元。山東煙臺(tái)警方破獲的非法經(jīng)營(yíng)案，一舉鏟除“抓蛋”“打字練習(xí)”“趣跑”等多個(gè)非法平臺(tái)，關(guān)閉30余個(gè)境外賭博、私彩網(wǎng)站的境內(nèi)資金結(jié)算通道。

人民銀行依托互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)整治工作機(jī)制，強(qiáng)化監(jiān)測(cè)，主動(dòng)排查，嚴(yán)懲非法經(jīng)營(yíng)支付業(yè)務(wù)的違法違規(guī)行為。一是完善支付結(jié)算監(jiān)管體系建設(shè)，建立健全監(jiān)管制度，提升監(jiān)管效能。二是強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警。組織清算機(jī)構(gòu)、銀行、支付機(jī)構(gòu)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)清算環(huán)節(jié)和支付服務(wù)鏈條，全方位排查風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處置風(fēng)險(xiǎn)交易。三是嚴(yán)厲懲治支付領(lǐng)域違規(guī)行為，對(duì)違規(guī)銀行、支付機(jī)構(gòu)依法采取處以罰金、暫停業(yè)務(wù)、退出市場(chǎng)等懲治措施。四是強(qiáng)化銀警聯(lián)動(dòng)。今年以來，向公安機(jī)關(guān)移送一批無證經(jīng)營(yíng)支付業(yè)務(wù)線索，協(xié)助公安機(jī)關(guān)打擊查處了一大批非法經(jīng)營(yíng)案件。

據(jù)介紹，公安部、中國(guó)人民銀行將密切配合，繼續(xù)強(qiáng)化警銀協(xié)作，形成強(qiáng)有力的刑事打擊、行政監(jiān)管合力，嚴(yán)厲打擊整治非法網(wǎng)絡(luò)支付活動(dòng)，切實(shí)維護(hù)金融市場(chǎng)秩序，全力凈化支付環(huán)境。同時(shí)，呼吁廣大群眾自覺抵制各類違法犯罪活動(dòng)，合法使用個(gè)人賬戶，并積極配合公安機(jī)關(guān)打擊整治非法網(wǎng)絡(luò)支付工作。