公安部指揮破獲首起以數(shù)字貨幣為交易媒介的特大跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)傳銷案

新華社北京7月30日電（記者 熊豐）記者30日從公安部獲悉，近日，按照公安部部署，公安機(jī)關(guān)立案?jìng)赊k“Plus Token平臺(tái)”網(wǎng)絡(luò)傳銷案，先后將潛逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和該案82名骨干成員抓捕歸案，徹底摧毀了這一盤踞境內(nèi)外的特大跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)傳銷組織。這起案件是公安機(jī)關(guān)偵破的首起以比特幣等數(shù)字貨幣為交易媒介的網(wǎng)絡(luò)傳銷案，涉及參與人員200余萬人，層級(jí)關(guān)系多達(dá)3000余層，涉案數(shù)字貨幣總值逾400億元。

2019年初，江蘇鹽城公安機(jī)關(guān)在工作中發(fā)現(xiàn)陳某等人涉嫌利用虛擬幣交易平臺(tái)組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪的線索后，立即成立專案組。在公安部經(jīng)偵局組織指導(dǎo)下，專案組初步查明該傳銷團(tuán)伙組織架構(gòu)、人員層級(jí)和資金流轉(zhuǎn)等情況。同年6月，在公安部協(xié)調(diào)組織下，專案組民警分赴一些國(guó)家和地區(qū)，積極配合當(dāng)?shù)鼐匠晒⒉啬湓诰惩獾?7名主要犯罪嫌疑人抓獲歸案。2020年3月，公安部部署全國(guó)公安機(jī)關(guān)將涉嫌傳銷犯罪的82名骨干成員全部抓獲。

經(jīng)查，2018年5月，犯罪嫌疑人陳某等人通過架設(shè)搭建“Plus Token平臺(tái)”并開發(fā)相關(guān)應(yīng)用程序，開始從事互聯(lián)網(wǎng)傳銷犯罪活動(dòng)。該平臺(tái)以區(qū)塊鏈技術(shù)為噱頭、以比特幣等數(shù)字貨幣為交易媒介，打著提供數(shù)字貨幣增值服務(wù)的幌子，承諾高額返利，吸引群眾參與。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，該平臺(tái)存續(xù)期間共發(fā)展會(huì)員200余萬人，層級(jí)關(guān)系多達(dá)3000余層，累計(jì)收取會(huì)員比特幣等數(shù)字貨幣數(shù)百萬個(gè)，涉案金額以案發(fā)時(shí)市場(chǎng)行情計(jì)算達(dá)400余億元，其中大部分?jǐn)?shù)字貨幣被用于發(fā)放會(huì)員“拉人頭”獎(jiǎng)勵(lì)，還有部分被變現(xiàn)用于陳某等人日常開銷和個(gè)人揮霍。

公安部有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，近年來，傳銷犯罪手段不斷翻新，隱蔽性、迷惑性不斷增強(qiáng)，公安機(jī)關(guān)將始終保持對(duì)傳銷違法犯罪活動(dòng)的嚴(yán)打高壓態(tài)勢(shì)，會(huì)同有關(guān)部門持續(xù)開展源頭管控和綜合治理，切實(shí)維護(hù)國(guó)家正常經(jīng)濟(jì)管理秩序，保障人民群眾合法權(quán)益。