公安部指揮破獲首起以數(shù)字貨幣為交易媒介的特大跨國網(wǎng)絡傳銷案 徹底摧毀Plus Token非法交易平臺 涉案金額逾400億元

近日，按照公安部統(tǒng)一指揮部署，公安機關立案偵辦“Plus Token平臺”網(wǎng)絡傳銷案，先后將潛逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和該案82名骨干成員抓捕歸案，徹底摧毀了這一盤踞境內(nèi)外的特大跨國網(wǎng)絡傳銷組織。該案系公安機關偵破的首起以比特幣等數(shù)字貨幣為交易媒介的網(wǎng)絡傳銷案，涉及參與人員200余萬人，層級關系多達3000余層，涉案數(shù)字貨幣總值逾400億元。

2019年初，江蘇鹽城公安機關在工作中發(fā)現(xiàn)陳某等人涉嫌利用虛擬幣交易平臺組織領導傳銷犯罪的線索后，立即成立專案組，全力開展破案攻堅，并將案情層報公安部。在公安部經(jīng)偵局組織指導下，專案組充分發(fā)揮經(jīng)偵信息化建設成效，對案件進行深度研判分析，初步查明該傳銷團伙組織架構(gòu)、人員層級和資金流轉(zhuǎn)等情況。同年6月，在公安部協(xié)調(diào)組織下，專案組民警分赴瓦努阿圖、柬埔寨、越南、馬來西亞等國家和地區(qū)，加強警務執(zhí)法合作，積極配合當?shù)鼐匠晒⒉啬湓诰惩獾?7名主要犯罪嫌疑人抓獲歸案。2020年3月，公安部部署全國公安機關發(fā)起集群戰(zhàn)役，將涉嫌傳銷犯罪的82名骨干成員全部抓獲。

經(jīng)查，2018年5月，犯罪嫌疑人陳某等人通過架設搭建“Plus Token平臺”并開發(fā)相關應用程序，開始從事互聯(lián)網(wǎng)傳銷犯罪。該平臺以區(qū)塊鏈技術(shù)為噱頭、以比特幣等數(shù)字貨幣為交易媒介，打著提供數(shù)字貨幣增值服務的幌子，承諾高額返利，吸引廣大群眾參與。平臺下設技術(shù)組、市場推廣組、客服組、撥幣組，分別負責技術(shù)運維、宣傳推廣、咨詢答復和審核提幣等工作。參與人員通過上線推薦并繳納價值500美元以上的數(shù)字貨幣作為“門檻費”后即可獲得會員資格，會員按繳納的數(shù)字貨幣價值獲得平臺自創(chuàng)的“Plus”幣，并按照加入順序形成上下線和層級關系。平臺根據(jù)發(fā)展下線數(shù)量和投入資金數(shù)量，將成員分為會員、大戶、大咖、大神、創(chuàng)世五個等級，并按等級高低發(fā)放相應數(shù)量的“Plus”幣作為獎勵和返利。

為吸引更多人員參與，該犯罪團伙利用互聯(lián)網(wǎng)大肆宣揚平臺加入方式、運行模式、獎金制度、盈利前景等內(nèi)容，雇傭外籍人員冒充平臺創(chuàng)始人以包裝偽造其所謂的“國際平臺”“國外項目”背景，通過不定期組織會議、演唱會、旅游等線下活動為平臺宣傳造勢，甚至不惜花費重金多次在境外召開千人規(guī)模推廣大會。據(jù)統(tǒng)計，該平臺存續(xù)期間共發(fā)展會員200余萬人，層級關系多達3000余層，累計收取會員比特幣、以太坊幣等數(shù)字貨幣數(shù)百萬個，涉案金額達400余億元（以案發(fā)時市場行情計算），其中大部分數(shù)字貨幣被用于發(fā)放會員“拉人頭”獎勵，還有部分被變現(xiàn)用于陳某等人日常開銷和個人揮霍。

公安部有關負責人表示，近年來，傳銷犯罪手段不斷翻新，隱蔽性、迷惑性不斷增強，公安機關將積極適應此類犯罪形勢的新特點新變化，進一步創(chuàng)新思路、提高能力，始終保持對傳銷違法犯罪活動的嚴打高壓態(tài)勢，會同有關部門持續(xù)開展源頭管控和綜合治理，切實維護國家正常經(jīng)濟管理秩序，保障人民群眾合法權(quán)益。同時，公安機關提示廣大群眾，參與傳銷活動不僅會造成財產(chǎn)損失，還可能涉嫌違法犯罪，切勿相信高收益、高回報的“投資”陷阱。