外匯局、公安部攜手嚴打地下錢莊等違法犯罪活動

新華社北京12月14日電（記者 吳雨）記者14日從國家外匯管理局獲悉，國家外匯管理局、公安部日前聯(lián)合召開2016年第三次打擊地下錢莊工作部署及推進會議。兩部門表示，將始終保持對地下錢莊等違法犯罪活動的高壓打擊態(tài)勢。

外匯局相關(guān)人士介紹，一直以來，兩部門緊密協(xié)作、密切配合，持續(xù)組織開展打擊地下錢莊專項行動；并通過追查錢莊背后的外匯違規(guī)行為，破獲多起非法買賣外匯、利用虛假單證虛構(gòu)外匯交易騙購匯、逃匯等案件。

去年，福建三家關(guān)聯(lián)企業(yè)境外投資交易異常引起監(jiān)管部門注意。調(diào)查人員發(fā)現(xiàn)，2014年9月至2015年5月這三家企業(yè)向境外匯出投資資本金37筆，共計8879.49萬美元，其購匯人民幣來源主要是多名個人，人民幣賬戶內(nèi)資金快進快出，交易摘要中出現(xiàn)“換匯款”字樣。其中一家公司境外投資后，股東沒有變更仍為個人。對于這三家涉嫌地下錢莊非法經(jīng)營企業(yè)，外匯局已移交公安機關(guān)進一步開展調(diào)查。

外匯局相關(guān)負責(zé)人表示，近期，境外投資總量快速增長，資本外流壓力不斷增大，呈現(xiàn)一些異常情況。其中，部分投資人民幣來源異常引起監(jiān)管部門注意。個別企業(yè)境外投資購付匯人民幣資金零散，付匯資金來源于個人和關(guān)聯(lián)企業(yè)，存在涉嫌為個人向境外非法轉(zhuǎn)移資產(chǎn)和地下錢莊非法經(jīng)營的情況。

外匯局和公安部兩部門表示，將始終保持對地下錢莊等違法犯罪活動的高壓打擊態(tài)勢，整頓外匯管理秩序，維護經(jīng)濟金融安全。