全國公安機關去年共破獲地下錢莊重大案件380余起

新華社北京2月26日電（記者 劉奕湛）記者26日從公安部獲悉，2016年，全國公安機關共破獲地下錢莊重大案件380余起，抓獲犯罪嫌疑人800余名，打掉作案窩點500余個，涉案交易總金額逾9000億元人民幣。

據(jù)介紹，2016年，為嚴厲打擊地下錢莊犯罪，維護國家金融管理秩序和國家經(jīng)濟金融安全，服務反腐敗國際追逃追贓工作，公安部會同中國人民銀行、國家外匯管理局等部門在全國繼續(xù)部署開展了打擊利用離岸公司和地下錢莊轉(zhuǎn)移贓款專項行動。

當前，地下錢莊已成為不法分子洗錢和跨境非法轉(zhuǎn)移資金的主要通道之一。隨著經(jīng)濟全球化、互聯(lián)網(wǎng)技術和新興支付工具的迅猛發(fā)展，近年來，地下錢莊不法分子也利用這些便利條件，犯罪手法越來越隱蔽，跨境轉(zhuǎn)移資金越來越迅速，涉案金額越來越大，危害程度逐步加深。特別是跨境匯兌型地下錢莊案件多發(fā)，非法跨境資金流動異常活躍，涉案交易資金量觸目驚心。地下錢莊的資金交易具有高度隱蔽性，其數(shù)量和資金吞吐量難以準確統(tǒng)計，從而使大量性質(zhì)不明的跨境資金游離于國家金融監(jiān)管體系之外，形成巨大的資金“黑洞”，這不僅嚴重擾亂國家正常的金融管理秩序，危害國家經(jīng)濟安全，而且，地下錢莊日益成為經(jīng)濟犯罪、電信詐騙、走私、販毒、網(wǎng)絡賭博等犯罪活動資金轉(zhuǎn)移的通道，助長和滋生了其他上游犯罪活動。

2016年，為深入推進專項行動，公安部經(jīng)偵局在全國組織開展了三次集中破案行動，密集破獲了一批重大案件，形成了波次的打擊聲勢。各地公安機關在破獲地下錢莊案件的同時，不斷深挖擴線、延伸調(diào)查，有力打擊了一批涉嫌騙取出口退稅、虛開發(fā)票、詐騙政府獎勵等犯罪活動，極大震懾了地下錢莊和利用地下錢莊從事犯罪活動的不法分子。

針對當前地下錢莊犯罪活動仍然較為活躍的情況，公安部有關負責人表示，今年，公安部將繼續(xù)積極會同中國人民銀行、國家外匯管理局等部門，持續(xù)保持對地下錢莊犯罪活動的嚴打高壓態(tài)勢，切實維護國家金融管理秩序和國家金融安全。

公安機關提醒廣大群眾，通過地下錢莊轉(zhuǎn)移資金是違法行為，不僅可能面臨資金被詐騙等損失的風險，甚至還要承擔相應的法律責任。一定要通過合法、正規(guī)的金融渠道進行跨境匯款、匯兌等業(yè)務活動。